Hai thanh niên 20 tuổi bị cáo buộc lừa đảo NFT trị giá 1,1 triệu USD, lừa gạt các nhà đầu tư đã bị bắt vào thứ Năm – chỉ vài ngày trước khi lần nữa tung ra một kế hoạch lừa đảo. Theo Công tố viên, bộ đôi này có thể phải đối mặt với án tù 20 năm .
Cụ thể, Ethan Nguyen và Andre Llacuna là những người đứng sau dự án NFT với tên gọi Frosties. Bộ sưu tập NFT này được tạo ra với tổng cộng 8.888 đơn vị sau đó bán ra cho các nhà sưu tầm với mức giá 130 USD/NFT. Toàn bộ số NFT kể trên đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ sau 1 giờ đồng hồ.
Các NFT thuộc bộ sưu tập Frosties
Tuy nhiên, ngay sau khi NFT cuối cùng được bán, cả Ethan Nguyen và Andre Llacuna đều “lặn mất tăm”. Trong “tâm thư” gửi đến người quản trị kênh Discord của dự án, Ethan Nguyen có viết: “Tôi biết đây là tin động trời, nhưng dự án này đã kết thúc. Chúng tôi chưa từng có ý định tiếp tục phát triển Frosties và cũng không hề có kế hoạch gì cho tương lai”. Bên cạnh đó, Ethan còn gửi cho quản trị viên kể trên một lượng nhỏ ETH vì những rắc rối đã gây ra và khuyên anh này xoá tài khoản Discord để tránh khỏi các phiền phức sau này.
Tâm thư Ethan Nguyen gửi cho quản trị viên Discord của dự án
Sau hàng loạt hứa hẹn về những avatar 3D, một tựa game blockchain liên quan đến nhân vật Frosties, cả 2 nhân vật chính trong màn kịch biến mất một cách nhanh chóng, để lại những NFT trượt giá không phanh và trở nên gần như vô giá trị trên thị trường. Một số nhà sưu tầm còn cố bán lại những NFT này với mức giá chỉ vài USD nhưng cũng đành “bất lực”.
Những nhà đầu tư mua phải NFT Frosties đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng và nhanh chóng được thụ lý. Kể từ cuối tháng 1/2022, ban điều tra hình sự của Sở thuế vụ (IRS-CI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ (HSI) đã vào cuộc và điều tra dự án Frosties.
Sau cuộc điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã tìm ra và bắt 2 đối tượng này về giam tại thành phố Los Angeles, California.
Táo tợn hơn, cả 2 đối tượng đã có dự định thành lập một dự án khác có tên là Embers dự định công bố vào cuối tháng 3. Dự án này thậm chí còn đã kêu gọi được một khoản đầu tư trị giá 500.000 USD.
Website của dự án Embers
Ethan Nguyen và Andre Llacuna hiện đang bị cáo buộc 2 tội danh là lừa đảo và rửa tiền và các hồ sơ đang được hoàn thiện để tiến tới một phiên xử công khai trong thời gian tới. Tuy hình thức lừa đảo được sử dụng trong vụ Frosties là một hình thức cũ, nhưng nó vẫn luôn là hình thức phổ biến nhất được những đối tượng lừa đảo sử dụng, đặc biệt là trong các dự án về tiền số hay NFT và thường được nhớ đến với thuật ngữ “rug pull”.
Theo số liệu từ Chainalysis, chỉ nội trong năm 2021 các nhà đầu tư tiền số và NFT đã chịu tổn thất lên đến hơn 3 tỷ USD do các vụ lừa đảo theo hình thức này, nhưng rất hiếm khi những kẻ đứng sau bị đưa ra ánh sáng như vụ Frosties do tính ẩn danh của công nghệ blockchain và khung pháp lý tại hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn chưa có các chế tài phù hợp để xử lý những tình huống liên quan đến các loại tài sản vô cùng mới mẻ này.