Một người vận hành máy ATM bitcoin ở New York đã bị truy tố vì điều hành một doanh nghiệp kinh doanh ATM Bitcoin bất hợp pháp mà anh ta “ tiếp thị cho những cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm”. Luật sư phụ trách vụ án mô tả: “Robert Taylor đã bị cáo buộc việc giữ bí mật hoạt động kinh doanh bitcoin của mình nhằm thu hút một nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả một khoản tiền khủng để được ẩn danh.”
Người vận hành 46 máy ATM Bitcoin bị truy tố
Hôm thứ Tư, luật sư của quận Manhattan, Alvin Bragg Jr, thông báo rằng Robert Taylor đã bị truy tố “vì điều hành một doanh nghiệp kinh doanh ATM bitcoin bất hợp pháp mà anh ta đã quảng cáo cho những cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm”.
Thông báo nêu rõ:
“Taylor đã mở và điều hành các ki-ốt bitcoin tại ít nhất 46 điểm ở Thành phố New York, chủ yếu là trong các tiệm giặt là, cùng với các địa điểm ở New Jersey và Miami.”
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, người đàn ông 35 tuổi này “đã chuyển hơn 5,6 triệu USD tiền mặt của khách hàng thành bitcoin trong khi tính phí từ 10% đến 20%”, luật sư tường thuật lại.
Taylor bị cáo buộc với nhiều tội danh bao gồm việc điều hành các cơ sở chuyển tiền không có giấy phép; gian lận thuế ở mức độ hình sự cấp độ ba và cung cấp hồ sơ giả với mức độ hình sự ở cấp độ một.”
Bragg mô tả, “Robert Taylor bị cáo buộc việc giữ bí mật kinh doanh ki-ốt bitcoin của mình nhằm thu hút một nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả số tiền khủng để được ẩn danh,” Ông giải thích thêm:
“Khi việc sử dụng các loại tiền điện tử như bitcoin ngày càng trở nên phổ biến, càng nhiều đối tượng xấu lợi dụng chúng để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.”
Thông báo ghi chú thêm:
“Lệnh khám xét đã dẫn đến việc thu hồi tổng cộng 250.000 USD tiền mặt tìm thấy trong căn hộ của Taylor, cũng như trong 20 máy ATM bitcoin chứa 44.000 USD tiền mặt.
Các phân tích cho thấy hơn 5,6 triệu USD tiền mặt đã được gửi vào máy ATM bitcoin của Taylor từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018. Khoản tiền xấp xỉ 160.000 USD được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Taylor cùng với khoản phí giao dịch hơn 590.000 USD cũng đã được tìm thấy.
Tuy nhiên, Taylor chỉ báo cáo thu nhập xấp xỉ 3.000 USD trên tờ khai thuế năm 2017 và khoản lỗ 140.000 USD trên tờ khai thuế năm 2018.
Ngoài ra, doanh nghiệp của anh ta cũng không có giấy phép chuyển tiền hay giấy phép kinh doanh tiền ảo (Bitlicense) từ DFS – Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York. Doanh nghiệp này cũng không được cấp phép bởi FinCEN – Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.