Các công việc phân tích blockchain sẽ đảm bảo các công ty NewYork cấp phép, không gửi tiền cho các tội phạm người Nga.
Các nỗ lực của bang New York, nhằm thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã thúc đẩy Bộ Dịch vụ Tài chính (tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng và thanh toán được thành lập từ năm 1986), hay DFS (Department of Financial Services), xúc tiến việc mua sắm công nghệ phân tích blockchain.
Vào thứ Tư vừa qua, bộ tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ này để giúp phát hiện việc các doanh nghiệp tiền ảo được Bộ cấp phép có liên quan với các cá nhân và đối tượng Nga bị liên bang trừng phạt.
Thống đốc NY Kathy Hochul đã ban hành lệnh hành pháp vào ngày 27 tháng 2, chỉ đạo các cơ quan nhà nước thoái vốn khỏi các tổ chức và công ty Nga, cũng như các tổ chức cung cấp hỗ trợ cho Nga.
Bà nói: “New York tự hào là nơi có dân số Ukraine lớn nhất quốc gia và chúng tôi sẽ sử dụng tài sản công nghệ của mình để bảo vệ người dân của mình và cho Nga thấy rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.”
New York yêu cầu các cá nhân và công ty tham gia vào một số hoạt động liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký BitLicense (BitLicense là một tập hợp các quy định liên quan đến giao dịch Bitcoin […] do Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) đề ra cho các công ty Bitcoin hoạt động ở New York hoặc phục vụ cư dân NY).
DFS hiện đang “đánh giá một số công cụ công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ để tăng cường khả năng giám sát hiện tại.” Không có chi tiết nào khác được đưa ra về công nghệ phân tích mà bang đang tìm kiếm.
Nhằm thiết kế một cơ chế báo cáo quy định kỹ thuật số cho các công ty tiền ảo vào tháng 3 năm 2021, DFS đã tổ chức một cuộc họp kỹ thuật – “các phiên giải quyết vấn đề căng thẳng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới, hợp tác và các giải pháp sáng tạo cho các thách thức khó khăn”. Vào thời điểm đó, các nhà tổ chức sự kiện đã chú ý làm việc với một số người tham gia để thúc đẩy sự phát triển các giải pháp của họ.
Phân tích blockchain thường được sử dụng để đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng. Quá trình này thường kết hợp việc theo dõi các giao dịch trên blockchain với thông tin thu được ngoài chuỗi để có thể dễ dàng hiểu và kiểm soát các giao dịch.