Hợp nhất hoạt động thực thi pháp luật gửi một thông điệp đến ngành tiền điện tử: Đã đến lúc phải tuân thủ các điều lệ thuộc quyền kiểm soát của FBI.
Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Lisa Monaco đã công bố tại Hội nghị An ninh mạng Munich về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới “dành riêng cho tiền điện tử” trong Cục Điều tra Liên bang (FBI). Đến bốn tháng sau khi ra mắt Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET ) của Bộ Tư pháp , việc làm này đánh dấu một bước quan trọng khác trong cuộc “thập tự chinh” ( có nghĩa là sự đấu tranh để phục hồi sự kiểm soát) của chính phủ Hoa Kỳ chống lại tội phạm lạm dụng tiền điện tử.
Đội đặc nhiệm sẽ như thế nào?
Monaco ( tên của lực lượng đặc nhiệm mới) được tiết lộ là Đơn vị khai thác tài sản ảo (VAXU). Monaco sẽ đảm nhiệm việc tập hợp các nhân sự từ các đơn vị khác nhau của FBI có chuyên môn về tiền điện tử để tiến hành các cuộc điều tra sử dụng phân tích blockchain và có thể dẫn đến việc thu giữ tài sản ảo. Vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về hoạt động của VAXU nhưng trong bài phát biểu của mình, Monaco nhấn mạnh rõ ràng cuộc chiến chống ransomware mạng là ưu tiên chính:
“Giống như các mô hình kinh doanh trái pháp luật khác, phần mềm tống tiền và tống tiền kỹ thuật số đều được hoạt động dựa trên cách chi trả tiền điện tử cho những kẻ xấu, có nghĩa rằng chúng tôi phải phá vỡ mô hình kinh doanh của chúng. Tiền tệ có thể là ảo, nhưng thông điệp gửi đến các công ty là cụ thể : nếu bạn báo cho chúng tôi, chúng tôi có thể theo dõi tiền và không chỉ giúp bạn mà còn hy vọng ngăn chặn nạn nhân tiếp theo. ”
VAXU cũng có kế hoạch hợp tác với các lực lượng đặc nhiệm nước ngoài để truy tìm các mạng lưới tội phạm đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.
Liên quan đến NCET
Mặc dù có mối liên kết chính với FBI, VAXU trên thực tế sẽ là một phần của Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET), được ra mắt vào tháng 10 năm 2021, để nhắm mục tiêu vào những kẻ rửa tiền và tội phạm mạng. Theo thông cáo chính thức, nhiệm vụ của NCET là “giải quyết các cuộc điều tra và truy tố phức tạp về tội phạm lạm dụng tiền điện tử, đặc biệt là các tội phạm do trao đổi tiền ảo, dịch vụ cũng như các tác nhân cơ sở hạ tầng rửa tiền”.
Nhiệm vụ của NCET bao gồm điều tra và truy tố các trường hợp tiền điện tử, xác định các khu vực để tăng cường tập trung điều tra và truy tố, xây dựng mối quan hệ với các đơn vị và viên chức liên quan đến tiền điện tử trong toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật và cộng tác với những người chơi trong ngành.
Về cơ bản, NCET có nhiệm vụ tham gia vào hầu hết mọi vụ việc có liên quan, bất kể ai đang điều tra vụ việc đó. Việc bổ sung VAXU do FBI hậu thuẫn sẽ mở rộng hơn nữa năng lực của đơn vị và duy trì vị thế của nó như một trong những lực lượng quan trọng nhất trong trò chơi thực thi pháp luật tiền điện tử.
Giao diện mới của NCET
Vào ngày 17 tháng 2, Eun Young Choi, cựu cố vấn cấp cao của Phó Tổng chưởng lý đã được bổ nhiệm thành lãnh đạo NCET. Choi đã dành hơn chín năm với tư cách là điều phối viên tội phạm mạng tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, nơi cô xử lý tiền điện tử trong khi điều tra các âm mưu rửa tiền và gian lận trực tuyến.
Choi từng là công tố viên chính trong vụ án trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp Coin.mx – một sàn giao dịch tiền ảo không có giấy phép mà người điều hành; sau khi xử án, Anthony Murgio đã bị kết án 66 tháng tù. Cô cũng lập luận thành công kháng cáo trong vụ kiện chống lại Ross Ulbricht – người sáng lập Con đường Tơ lụa và người đó đã phải thụ án chung thân kể từ năm 2015.
Phát biểu với Cointelegraph, Sujit Raman – đối tác thực hành quyền riêng tư và an ninh mạng tại công ty luật Sidley Austin đã nhấn mạnh tính nhất quán của phương pháp thực thi pháp luật hiện tại của Hoa Kỳ. Ngay từ năm 2018, Bộ Tư pháp đã tuyên bố công khai rằng “tội phạm mạng ngày càng biết cách sử dụng tiền ảo để thúc đẩy hoạt động và che giấu tài sản của chúng”, đồng thời tuyên bố ý định “tiếp tục đánh giá các mối đe dọa đang nổi lên do các loại tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng mà các kẻ xấu thường sử dụng . ”
Đánh giá và phân tích nội bộ chi tiết trong DOJ đã dẫn đến việc Chính quyền Trump đưa ra những chiến lược thực thi tiền điện tử toàn diện vào tháng 10 năm 2020. Raman lưu ý rằng:
“Do đó, việc ra mắt NCET và Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo của FBI là sự mở rộng đáng kể và quan trọng dựa trên những cơ sở mà các quan chức cấp cao đã theo đuổi trong một thời gian dài trong các cơ quan hành chính.”
Hiệp lực điều hành
Michael Bahar – chủ tịch của công ty luật toàn cầu Eversheds Sutherland thực hành An ninh mạng cho biết rằng sẽ có tác động tổng hợp đối với sự hợp tác trong tương lai giữa DOJ và các cơ quan quản lý khác. Bahar nhận xét:
“Kinh nghiệm và chuyên môn ngày càng tăng trong Bộ Tư pháp cũng sẽ lan tỏa đến các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các cơ quan quản lý tài chính. Thật vậy, bây giờ chúng ta nên mong đợi Bộ Tư pháp tăng cường hơn nữa sự can thiệp của mình với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu ”.
Như Raman giải thích, những mối quan hệ giữa DOJ và các cơ quan như SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Sở Thuế vụ (IRS) đã tồn tại và mặc dù có giới hạn về số tội phạm nhưng các cơ quan thực thi có thể hợp tác với các cơ quan quản lý dân sự, có cảnh báo rằng “những mối quan hệ đối tác đó sẽ chỉ tiếp tục sâu sắc hơn”. Tuy nhiên, theo ý kiến của Raman, DOJ và các lực lượng đặc nhiệm của họ sẽ không thúc đẩy việc xây dựng quy tắc thực tế xung quanh tài sản kỹ thuật số:
“DOJ là một cơ quan thực thi pháp luật. Nó không có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. “
Cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng những phát triển này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với ngành công nghiệp tiền điện tử hợp pháp. Ngược lại, cơ quan thực thi pháp luật có năng lực có thể giúp thúc đẩy nó trở thành một khu vực minh bạch và an toàn hơn cho các khoản đầu tư.
Tín hiệu mà hoạt động DOJ gửi đi khá rõ ràng: Đã đến lúc phải tuân thủ. “Nếu bạn tham gia vào tiền điện tử, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng bạn có thể làm như vậy một cách tuân thủ, hiệu chỉnh các chương trình tuân thủ của bạn với những rủi ro duy nhất mà tiền điện tử và công nghệ blockchain cơ bản gây ra,” Bahar giải thích.
Việc tiếp tục tập trung hóa và phối hợp các nỗ lực điều tra và truy tố của cơ quan thực thi pháp luật liên bang trong không gian tiền ảo cho thấy rõ ràng: Trong khi ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh vẫn ở đây, cơ quan thực thi pháp luật đang điều chỉnh các chiến lược của mình để đáp ứng.