Lithuania đã quyết định hành động trước các quy định sắp ban hành của Liên minh Châu Âu (EU) mà sẽ cấm những tài khoản ẩn danh giao dịch tiền mã hóa.
Lithuania hướng đến siết chặt các quy định về tiền mã hóa
Trong nỗ lực chống lại những rủi ro đến từ hành động rửa tiền và những âm mưu của giới quý tộc Nga nhằm trốn thoát lệnh trừng phạt tài chính, quốc gia gồm 2,8 triệu cư dân Lithuania dự tính giám sát chặt chẽ hơn với tiền mã hóa. Theo như thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Gintare Skaiste vào thứ 2 (6/6) vừa qua, các bộ ngành thuộc chính quyền Lithuania đã phê duyệt sửa đổi pháp lý đối với quy định Chống rửa tiền (Anti-Money Laudering – AML) và phản đối các hành vi tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tiền mã hóa. Những sửa đổi với bộ luật gần đây, nếu được Cơ quan lập pháp Seimas phê chuẩn, sẽ củng cố thêm các hướng dẫn về định danh người dùng và cấm những tài khoản ẩn danh.
Những quy định mới cũng đưa ra yêu cầu khắt khe hơn với các sàn giao dịch và từ tháng 1/2023, họ buộc phải đăng ký sở hữu dưới dạng công ty có nguồn vốn danh nghĩa không dưới 125.000 Euros. Ban quản lý cấp cao của những công ty như vậy sẽ phải là công dân thường trú của Lithuania.
Quan điểm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lithuania đưa ra trước những quy định mới
Trong bài phát biểu chính thức của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Gintare Skaiste giải thích rằng những dự luật trên toàn quốc gia để đáp ứng các quy định sắp tới của Liên minh châu Âu (EU). Quy định yêu cầu báo cáo minh bạch những khoản giao dịch giữa tài khoản ẩn danh và các sàn giao dịch tiền mã hóa ở EU. Bài phát biểu cũng nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các công ty tiền mã hóa ở Lithuania sau việc tăng mức độ giám sát với quốc gia láng giềng Estonia – quốc gia có sự phát triển “bất thường”, từ 8 công ty tiền mã hóa vào năm 2020 lên đến 188 công ty vào năm 2021.
Bên cạnh đó, bà Gintare khẳng định rõ ràng, luật mới không cấm các công ty tiền mã hóa quốc tế hoạt động ở Lithuania, mà thay vào đó, chỉ yêu cầu họ có mô hình kinh doanh hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan. “Quy định mới yêu cầu các công ty tiền mã hóa phải có ban quản lý cấp cao là công dân thường trú tại Lithuania, hướng đến mối quan hệ tốt hơn với các cơ quan giám sát và với thị trường địa phương.”
Như bà Gintare chia sẻ ở trên, dự thảo luật vẫn đang được Quốc hội xem xét và những sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, các điều khoản chính trong bộ luật mới cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023.
Nguồn: Skyverse TV tổng hợp