Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tiền đặt cược lên tới hơn 2.000 tỷ đồng trên không gian mạng.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công An, đối tượng có tên Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option) trên Internet và đặt tên là sàn Vista, sau đó thu hút nhiều đối tượng tham gia để làm cấp dưới của mình.
Sàn giao dịch này hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Các tài khoản cấp trên sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch theo tỷ lệ % trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản cấp dưới trực tiếp.
Những người tham gia sẽ đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng Bitcoin. Mức đặt cược tối thiểu cho mỗi lần là 1 USDT (tương đương với 1 USD). Trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2021 đến 8/4/2001, tổng số tiền đặt cược trên sàn giao dịch Vista đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Đường dây tội phạm này đã phát triển hệ thống đa cấp tại các địa bàn như tỉnh Hải Dương, Thành phố Hà Nội, và một số tỉnh thành khác. Thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng đã thành lập các hội, nhóm để đăng tải các thông tin và tổ chức các sự kiện họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động của sàn nhằm lôi kéo được thêm nhiều đối tượng tham gia hơn để thu về lợi nhuận.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đây là đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiện tại 13 đối tượng thuộc đường dây này đã bị khởi tố, tạm giam để các cơ quan chức năng có thể tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã cảnh báo người dùng về hình thức lừa đảo của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và cá nhân đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch theo hình thức này, sau đó quảng bá là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài ứng dụng công nghệ blockchain trên các trang mạng xã hội, báo chí khiến cho nhiều nhà đầu tư tin rằng các sàn giao dịch này đã được cấp phép.
Nguồn: Skyverse tổng hợp