Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng đầu tư và khai thác tiền mã hóa Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) truy tố vì cáo buộc dàn dựng một âm mưu lừa đảo đầu tư toàn cầu trị giá lên tới 62 triệu USD.
DOJ đang buộc tội Capuci về âm mưu lừa đảo qua điện thoại, chứng khoán và rửa tiền quốc tế liên quan đến một số âm mưu lừa đảo được thực hiện thông qua MCC. Với những tội trạng trên, Capuci có thể phải đối mặt với mức án tù tối đa là 45 năm.
Theo cáo trạng của DOJ, Capuci (cùng với đồng phạm giấu tên) bị cáo buộc đánh lừa các nhà đầu tư về tiềm năng bằng các gói khai thác MCC và một token có tên Capital Coin, được hỗ trợ bởi hoạt động khai thác tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới.
Capuchi bị các nhà đầu tư lên án khi sử dụng tiền của họ để khai thác tiền mã hóa nhưng không mang lại số tiền lợi nhuận ( tiền hời) như ban đầu đã thỏa thuận:
Bản cáo trạng cho hay, Capuchi đã vận hành kế hoạch đầu tư giả mạo, “ngủm” số tiền của các nhà đầu tư đổ vào với mục đích khai thác tiền mã hóa bằng cách chuyển qua ví tiền mã hóa riêng tư.
Capuci cũng bị cáo buộc tiếp thị các bot giao dịch MCC đáng ngờ với công nghệ mới chưa từng thấy trước đây như kiểu một bot có thể thực hiện hàng nghìn giao dịch mỗi giây và tạo ra lợi nhuận hàng ngày cho các nhà đầu tư. Nếu đây thật sự là một tính năng mới thì thực sự sẽ rất được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn, tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì đây thực sự là một sự vượt trội đáng ngờ của nền tảng công nghệ ở thời điểm này.
Ngoài ra, Giám đốc điều hành MCC và người đồng sáng lập bị cáo buộc đã tuyển dụng các nhà quảng bá và chi nhánh của MCC như một phần của kế hoạch tiếp thị đa cấp. Để có thể thu hút các nhà đầu tư vào hệ sinh thái MCC, Capuci đã phải bỏ ra tất cả số tài sản của mình, từ đồng hồ Apple và iPad cho đến các phương tiện sang trọng như Lamborghini, Porsche, thậm chí cả chiếc Ferrari cá nhân.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã vạch ra các cáo buộc gian lận đối với MCC, đồng sáng lập Emerson Pires, Capuci và hai thực thể do Capuci kiểm soát trong CPTLCoin Corp. và Bitchain Exchanges.
Theo đơn khiếu nại của SEC, “MCC, Capuci và Pires đã bán các gói khai thác cho 65.535 nhà đầu tư trên toàn thế giới và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 1%, trả hàng tuần” trong suốt một năm.
SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư ban đầu được hứa hẹn lợi nhuận bằng Bitcoin ( BTC). Tuy nhiên, điều này sau đó đã được đổi thành Capital Coin của MCC, chỉ có thể được đổi trên một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mà Capuci tạo ra và quản lý, được gọi là Bitchain. Tuy nhiên, khi đến thời điểm người dùng rút tiền, họ chỉ có thể mua một gói khai thác khác hoặc mất tiền. Đây thực sự là một cú lừa vô cùng lớn đối với các nhà đầu tư “hám lợi”.
SEC cáo buộc rằng Pires và Capuci kiếm được ít nhất 8,1 triệu USD từ việc bán các gói khai thác và 3,2 triệu USD chi phí tham gia ban đầu.
Được biết, Capuci và Pires đã tận dụng mọi cơ hội để lấy thêm tiền từ những nhà đầu tư “nhẹ dạ cả tin” từ kế hoạch gian lận này để tài trợ cho lối sống xa hoa (bao gồm mua Lamborghini, du thuyền và bất động sản), A. Kristina Littman, trưởng bộ phận thực thi Tài sản tiền điện tử và Đơn vị mạng của SEC cho biết.
SEC cũng tuyên bố rằng Tòa án Quận Nam của Florida đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các bị cáo vào tháng trước và lệnh phong tỏa tài sản của họ.