EU cũng đang nghiên cứu xem liệu tiền điện tử có được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt hay không.
Liên minh các quốc gia châu Âu EU đã chặn 7 ngân hàng lớn nhất của Nga truy cập vào hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của nước này.
Ủy ban châu Âu (EC) hôm thứ Tư tuyên bố sẽ loại bỏ Ngân hàng VTB (ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Nga), Ngân hàng Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank và VEB (ngân hàng phát triển của Nga) khỏi SWIFT. Nhưng Sberbank (ngân hàng lớn nhất của Nga) và Gazprombank (ngân hàng cho vay lớn thứ ba của họ) không nằm trong danh sách.
EU cho biết trong tạp chí chính thức của mình với các ngân hàng được chỉ định: “bị cấm kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2022 để cung cấp các dịch vụ nhắn tin tài chính chuyên biệt, được sử dụng để trao đổi dữ liệu tài chính”,.
EU, cùng với Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức và Ý,tuyên bố họ “cam kết” khởi động động thái này vào thứ Bảy. Nga đã xâm lược Ukraine vào tuần trước với lý do Ukraine ủng hộ các khu vực ly khai với tư cách là các quốc gia độc lập hoặc “xoá bỏ ảnh hưởng chủ nghĩa nazi”. Nhiều quốc gia đã công bố các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các thực thể và đầu sỏ chính trị của Nga để đáp trả, bao gồm đóng băng tài sản thuộc Ngân hàng VEB, Ngân hàng VTB, Gazprombank và Sberbank, các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga.
Việc loại bỏ các ngân hàng này khỏi SWIFT nâng mức độ trừng phạt tiến thêm một bước, thậm chí ngăn họ cố gắng gửi các giao dịch ra bên ngoài nước Nga.
SWIFT, hay Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, là một hệ thống nhắn tin hỗ trợ các giao dịch ngân hàng quốc tế. Mạng không tự xử lý các giao dịch nhưng là một bánh răng quan trọng trong việc thực hiện chúng.
Các quan chức Mỹ cho biết việc loại bỏ các ngân hàng Nga khỏi SWIFT vẫn còn “trên giấy” sau khi công bố các biện pháp trừng phạt trước đó vào thứ Hai tuần trước. Daleep Singh, phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế đã nói trong một cuộc họp báo rằng nó sẽ không nằm trong gói ban đầu.
Ông nói. “Chúng tôi có các biện pháp nghiêm khắc khác có thể thực hiện được để các đồng minh và đối tác sẵn sàng đối đầu với chúng tôi, và điều đó sẽ không có ảnh hưởng tương tự”, “Nhưng chúng tôi sẽ luôn theo dõi các lựa chọn này và chúng tôi sẽ sửa đổi các phán quyết của mình khi thời gian trôi qua.”
Một quan chức cấp cao của EU cũng cho biết hôm thứ Tư rằng Ủy ban châu Âu đang kiểm tra mức độ mà tiền điện tử đang được để trốn tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga kể từ khi xâm lược Ukraine, theo một báo cáo của Reuters.
Tình hình leo thang
Những hạn chế mới đối với sự tham gia của Nga đối với SWIFT chỉ là một phần trong loạt biện pháp trừng phạt leo thang do Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác áp đặt lên nước này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã công bố loạt biện pháp trừng phạt đối với một số ngân hàng và đầu sỏ chính trị lớn của Nga cho biết ông tin rằng việc ngăn chặn các tổ chức tài chính này giải quyết các giao dịch bằng USD hoặc giao dịch trong nước Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn việc loại bỏ Nga khỏi Swift.
ông Biden nói hồi đầu tuần này: “Các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã đề xuất đối với tất cả các ngân hàng của họ có hậu quả như nhau và cũng có thể có hậu quả lớn hơn SWIFT. Nhưng ngay bây giờ, đó không phải là cách mà phần còn lại của châu Âu muốn thực hiện”.
Anh, Nhật Bản và EU cũng đã ngăn chặn Nga khỏi hệ thống tài chính tương ứng của họ.
Khối lượng giao dịch giữa đồng ruble và bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong chín tháng vào thứ Hai sau khi đồng tiền Nga lao dốc. Một xu hướng tương tự cũng đã từng được quan sát thấy trong cặp giao dịch đồng ruble-tether.
Clara Medalie, nhà phân tích cho nhà cung cấp nghiên cứu tiền điện tử Kaiko cho biết rằng Phần lớn hoạt động giao dịch tập trung vào Binance. Sàn giao dịch sẽ không đơn phương chặn người dùng Nga, mặc dù họ đã cam kết ngăn chặn bất kỳ cá nhân bị trừng phạt nào sử dụng dịch vụ của mình.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này đã không ngăn chặn hoàn toàn các giao dịch với Nga. Hoa Kỳ thậm chí nhấn mạnh rằng các giao dịch dầu khí còn được cho phép.
Tương tự như vậy, việc ngăn chặn Nga khỏi SWIFT sẽ không hoàn toàn ngắt kết nối đất nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Hơn nữa, việc ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT có thể đẩy nhanh bất kỳ nỗ lực nào mà nước này đang thực hiện để tìm một hệ thống nhắn tin thay thế.
Andrew Jacobson, một cộng tác viên tại công ty luật Seward và Kissel, nói với CoinDesk rằng việc cắt đứt khỏi SWIFT có thể không có bất kỳ tác động lâu dài nào.
Andrew nói: “SWIFT chỉ là một hệ thống nhắn tin. Nếu chặn thì đó cũng chỉ là một sự bất tiện trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng về lâu dài thì các quốc gia đã bị cắt đứt SWIFT vẫn tìm ra cách để hoạt động trong hệ thống tài chính toàn cầu và hoạt động trong nước. Và vì vậy, tôi nghĩ châu Âu đã do dự trong việc cắt đứt SWIFT”.
Swift đã trục xuất một số ngân hàng Iran vào năm 2012, nhưng không phải toàn bộ đất nước. Một số người chỉ trích động thái này vào thời điểm đó bày tỏ lo ngại rằng các quan chức Iran sẽ có thể vượt qua sự cấm vận bằng cách sử dụng một ngân hàng không bị trục xuất.