Grewal chỉ ra rằng rửa tiền pháp định thông qua các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là phương pháp được tìm kiếm nhiều nhất để “lách luật”.
Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã đề xuất việc sử dụng tiền điện tử để giúp đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế. Khuyến nghị này được đưa ra bằng việc nhấn mạnh khả năng dễ dàng rửa sạch và xử phạt hành vi trốn tránh tiền pháp định được thực hiện bởi các cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống.
Giám đốc pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã viết 1 bài viết trên blog nói về phạm vi trừng phạt toàn cầu ngày càng tăng được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Sàn giao dịch tiền điện tử ủng hộ các quyết định của chính phủ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân và vùng lãnh thổ, nhấn mạnh sự quan trọng của họ trong việc “thúc đẩy an ninh quốc gia cũng như ngăn chặn hành vi xâm lược bất hợp pháp”.
Grewal nói rằng bất chấp các lệnh trừng phạt của các chính phủ trong nhiều năm qua, rửa tiền pháp định thông qua các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là một phương pháp được tìm kiếm nhiều nhất để trốn tránh lệnh trừng phạt:
“Bằng cách giao dịch thông qua các công ty vỏ bọc (chỉ một công ty không thực sự có hoạt động kinh doanh hay tài sản nào và thường được lập ra với mục đích tránh thuế hoặc trốn thuế), kết hợp với các thiên đường thuế (hoặc ốc đảo thuế là một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không đánh thuế thu nhập hoặc chỉ thu rất ít, do đó rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn hưởng lợi từ chính sách thuế này) đã biết và tận dụng các cấu trúc quyền sở hữu không rõ ràng, những kẻ xấu tiếp tục sử dụng tiền pháp định để che dấu chuyển động của các quỹ”.
Mặt khác, Grewal nhận định rằng các giao dịch tài sản kỹ thuật số vốn là sự công khai, nó có thể theo dõi và vĩnh viễn – một tính năng quan trọng có thể được các cơ quan quản lý sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi trốn tránh.
Ngoài ra, luật sư nổi tiếng về tiền mã hoá Jake Chervinsky cũng nêu rõ lý do tại sao các chính phủ không thể sử dụng loại tiền này để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Thừa nhận điều tương tự, Grewal tuyên bố rằng những người có ý định chống lại các lệnh trừng phạt sẽ yêu cầu “số lượng tài sản kỹ thuật số hầu như không thể đòi lại được”, nói thêm:
“Do đó, việc cố gắng che giấu các giao dịch lớn bằng công nghệ tiền mã hoá mở và minh bạch sẽ khó khăn hơn nhiều so với các phương pháp đã được thiết lập khác (ví dụ: sử dụng tiền pháp định, nghệ thuật, vàng hoặc các tài sản khác).”
Một số biện pháp chủ động được Coinbase để triển khai chương trình trừng phạt toàn cầu bao gồm các hoạt động như: chặn quyền truy cập của các thực thể bị gắn cờ trong quá trình đăng ký, hay phát hiện các nỗ lực trốn tránh cũng như dự đoán các mối đe dọa bằng cách dùng một chương trình phân tích blockchain phức tạp
Ngoài ra, các doanh nghiệp tiền điện tử khác cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử dựa vào các biện pháp trừng phạt bởi chính phủ Hoa Kỳ khuyến nghị. Ví dụ: Satoshi Labs, một nhà cung cấp ví tiền điện tử có trụ sở tại Praha thông báo ngừng chuyển ví tiền điện tử vào Nga.
Người phát ngôn của Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov tiết lộ rằng mặc dù Bitcoin ( BTC ) là phi chính trị, hành động cho việc hạn chế vận chuyển ví tiền điện tử ở Nga được thực hiện vì “nhân viên của công ty có mối liên hệ mật thiết với cuộc xung đột khiến nó mang tính cá nhân”.
Ngoài việc giúp cơ quan thực thi pháp luật nắm được các hoạt động đáng ngờ trên một blockchain minh bạch, tiền điện tử đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân – đây chính là nguyên tắc tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống. Grewal kết luận:
“Chúng tôi tin rằng, chúng tôi có thể cân bằng các lợi ích này bằng cách tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực thực thi pháp luật đồng thời thúc đẩy những khuôn khổ chính sách tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân”.
Tuần đầu tiên của tháng 3, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã thông báo về hoạt động triển khai công nghệ dựa trên blockchain nhằm thực thi thêm các lệnh trừng phạt toàn cầu đang diễn ra.
Theo như Cointelegraph đã báo cáo, DFS có kế hoạch xúc tiến hoạt động mua sắm công nghệ phân tích blockchain bổ sung nhằm hỗ trợ xác định các cá nhân và thực thể Nga có liên quan đến những doanh nghiệp tiền kỹ thuật số được DFS cấp phép.
Hi vọng những thông tin này từ Skyholding.io sẽ hữu ích với các bạn!