Vào thứ 2 vừa qua, the Financial Times đã thông báo rằng Chính phủ Anh đang đề xuất một loạt các cải cách nhằm đẩy mạnh quyền lực của họ, hỗ trợ họ có đủ thẩm quyền để tịch thu các tài sản tiền điện tử, giải quyết các vụ rửa tiền.
Các cuộc cải cách này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một dự luật tội phạm kinh tế mới nhằm giải quyết việc sử dụng tiền kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc của các khoản tài trợ bất chính tiềm ẩn, FT đưa tin.
Các bộ trưởng sẽ sớm công bố đề xuất sách trắng (white paper) hỗ trợ cải cách cho Companies House – cơ quan đăng ký kinh doanh của Vương quốc Anh, nơi tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính và các thông tin khác.
Những cuộc cải cách này đều nhấn mạnh rằng những người nộp đơn đăng ký các công ty mới, nên cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính của họ.
Các đề xuất này được đưa ra dưới sự kết hợp với một dự luật tội phạm kinh tế khác để giới thiệu sổ đăng ký các pháp nhân ở nước ngoài, yêu cầu chủ sở hữu các công ty nước ngoài phải tiết lộ danh tính của họ để ngăn chặn tội phạm che giấu các quỹ cho các công ty.
Luật ban hành này đã có hiệu lực một thời gian nhưng chúng cũng đã bị trì hoãn để nhằm củng cố quyền lợi cho các biện pháp khác có sức hấp dẫn lớn hơn.
Chính phủ hiện đang đẩy nhanh các kế hoạch để đối phó với cuộc xâm lược của Nga với Ukraine, điều này đã làm gia tăng mối lo ngại về dòng tiền “bẩn” vào Vương quốc Anh.