Pump và Dump là hai thuật ngữ khá phổ biến, được nhắc đến nhiều trong thị trường Crypto. Nếu bạn là người mới và không có kiến thức, bạn có thể trở thành con mồi cho cá mập. Vậy ‘ cá mập ‘ là ai? Các ngân hàng? Các quỹ dự phòng? Các quỹ tài chính? Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào giao dịch với volume lớn đều là ‘cá mập‘. Không quan trọng họ là ai và chúng ta gọi họ là gì.
Đã bao giờ bạn thấy quảng cáo nhan nhản về một đồng coin với những lời hứa hẹn là chỉ cần đầu tư nó sẽ giúp bạn làm giàu nhanh chóng chỉ trong vài giờ hay vài tuần? Làm giàu từ tiền điện tử liệu có dễ như thế không? Hay thực chất đây chỉ là chiêu trò từ một nhóm người đang muốn thao túng thị trường? Trong Crypto, hành động này được gọi là Pump & Dump.
Vậy Pump & Dump là gì, cách nhận biết và một số kinh nghiệm cần thiết để tránh trở thành nạn nhân khi thị trường Pump & Dump như thế nào. Hãy cùng mình tìm hiểu dưới bài viết này nhé!
Pump & Dump là gì?
Pump (Bơm): Là thuật ngữ trong crypto được sử dụng để chỉ hành động mua một số lượng lớn đồng coin nào đó nhằm đẩy nhu cầu và giá coin đó lên cao. Các coin được chọn để pump thường có giá ban đầu thấp, vốn hóa nhỏ và ít người biết đến.
Dump (Xả): Sau khi giá được Pump đến mức nhất định, coin đó sẽ được bán ra một cách ồ ạt của các cá mập sau khi có được nhờ vào quá trình Pump trước đó, nhằm thu về lợi nhuận từ chênh lệch giá. Những người thực hiện hành động này lợi dụng sự thay đổi của cung và cầu trên thị trường để làm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ coi biến động giá là một xu hướng bình thường.
Những người thực hiện hành vi này thường là các tổ chức, cá nhân (gọi là cá mập) sở hữu số vốn lớn đến siêu lớn. Khi họ nắm giữ một lượng lớn coin, họ có thể điều hướng thị trường theo cách họ muốn. Nói cách khác, đây là một hành vi thao túng thị trường.
Kế hoạch Pump & Dump được diễn ra như thế nào?
Kế hoạch Pump và Dump được chia thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn Pump: Đầu tiên, những người sở hữu một lượng vốn lớn và đang thao túng thị trường sẽ tìm cách bơm thổi giá đồng coin lên bằng việc thúc đẩy thị trường. Việc làm này được thực hiện bằng cách các ‘ cá mập ‘ sẽ thu gom các đồng coin giá rẻ, thường là coin có vốn hóa nhỏ, khối lượng giao dịch rất thấp mới dễ làm giá, việc gom coin phải được thực hiện trong một thời gian dài và gom từng lượng nhỏ để tránh giá vô tình bị đẩy lên. Khi khối lượng giao dịch tăng thì giá coin đó cũng tăng, đến mức mà ‘ cá mập ‘ mong muốn (lên đến đỉnh điểm) thì kết thúc giai đoạn Pump.
Giai đoạn Dump: Sau khi đã gom đủ, họ tiến hành xả coin bằng việc tung ra thị trường những tin tức tốt và có lợi cho đồng coin họ vừa gom. Điều này được thông qua các kênh truyền thông, hoạt động tiếp thị như: Twitter, Telegram, Facebook,… hay chỉ đơn giản là tự lập ra nhiều tài khoản để bàn luận và tung tin đồn để dụ những nhà đầu tư thiếu kiến thức vào FOMO ở mức giá cao. Tin tốt được đưa ra liên tục cộng với các dự đoán lạc quan về tương lai của coin đó từ các chuyên gia sẽ khiến mọi người đổ xô đi mua và giá sẽ được pump lên trời.
Khi đã đạt được mục đích, khối lượng giao dịch sẽ tăng, kéo theo là tỷ giá cũng tăng. Khi giá chạm ngưỡng mong muốn, Cá Mập sẽ xả bằng việc bán hàng loạt coin đã thu mua trước đó để thị trường sụt giảm nghiêm trọng và để lại thị trường hoảng loạn. Hiện tượng bán phá giá diễn ra và nhiều người nhận thấy lệnh bán của họ không còn khớp với thị trường hiện tại, buộc họ phải bán cắt lỗ.
Cách để nhận biết Pump & Dump
- Khi một đồng coin vô danh nào đó bất ngờ tăng giá mà không có lý do hay tin tức, sự kiện nào thực sự đáng tin cậy để giải thích
- Trên chatroom sẽ có nhiều tài khoản bàn luận về một loại coin nào đó nhằm tung tin đồn và thu hút sự chú ý vào đồng coin chúng đang muốn Pump trên thị trường.
- Khi bạn thấy các bài báo được trả tiền đưa tin về một đồng coin, kết hợp với sự gia tăng hoạt động truyền thông xung quanh một dự án crypto cụ thể nào đó thì đây có thể là dấu hiệu của một đợt Pump và Dump.
- Nếu một đồng coin với vốn hóa thị trường chỉ khoảng vài triệu đô bất ngờ xuất hiện trên tất cả các trang tin Twitter, Facebook Telegram, Reddit,… bạn cũng nên thận trọng.
- Cẩn thận với những lời hứa hẹn rằng bạn có thể nhân đôi số tiền của mình một cách nhanh chóng khi đầu tư vào một coin nào đó. Đây có thể là quảng cáo sai sự thật được thực hiện bởi những người có liên quan đến kế hoạch Pump & Dump.
Làm sao để thoát khỏi cạm bẫy Pump & Dump
- Nên cân nhắc và hạn chế mua các loại coin volume nhỏ hay còn gọi là coin có khối lượng giao dịch nhỏ nếu bạn là người mới.
- Những đồng coin đã Pump đến mức xx rất nhiều lần (10 lần, 20 lần) thì bạn không nên mua, vì có khả năng bạn sẽ đu đỉnh.
- Hãy chọn những sàn lớn và uy tín như: Binance, Huobi, OKEx,… để tránh các đồng coin rác. Các sàn này vẫn sẽ có coin rác và bị làm giá, tuy nhiên ở số lượng rất ít.
- Đừng bao giờ ‘ All in ‘ tức là đầu tư hết vào một coin nào đó ( nếu như bạn chưa tìm hiểu kĩ ) để giảm thiểu rủi ro.
- Tham gia nhóm một cách có chọn lọc và hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. Không để bị cám dỗ hoặc cảm giác FOMO ( hay còn gọi là cảm giác sợ bị bỏ lỡ ) khi tham gia giao dịch. Bất kể sự quan tâm nào cũng đều có mục đích.
Pump & Dump có hợp pháp không?
Trong thị trường tài chính truyền thống, thao túng thị trường có thể bị xử phạt rất nặng. Tuy nhiên hiện nay, đa phần các quốc gia trên thế giới lại không có khung pháp lý cho tiền điện tử. Chính vì vậy nó trở thành miếng mồi ngon cho các cá mập tha hồ sử dụng những chiêu trò Pump & Dump của mình mà không sợ bị các cơ quan quản lý sờ gáy.
Ngoài ra, các cá mập trên Telegram hoặc Twitter có thể sử dụng ID ẩn danh để tránh bị cơ quan hành pháp theo dõi. Vậy nên các hành vi thao túng thị trường vẫn đang diễn ra thường xuyên mà không có cách nào xử lý được. Do đó, bạn phải trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ bản thân trước những đợt Pump & Dump như vậy.
Tổng kết
Trên đây mình đã cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Pump & Dump cho người mới bắt đầu quan tâm về lĩnh vực crypto. Cũng như quá trình diễn ra và cách để nhận biết quy trình của một đợt Pump & Dump thông thường trong thị trường tiền điện tử. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử để bảo vệ vốn mình cũng như tối đa hóa lợi nhuận.
Hãy trang bị cho mình một hành trang kiến thức trước khi bước vào thị trường này. Lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro, nên hãy là một nhà đầu tư thông thái nhé. Chúc các bạn thành công!