Chi tiết về việc nắm giữ tiền điện tử ở nước ngoài sẽ được chia sẻ với cơ quan thuế trong nước theo kế hoạch mở rộng các quy tắc nhằm phá vỡ bí mật tài chính.
Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải chia sẻ thông tin chi tiết về danh tính và giao dịch của người dùng với cơ quan thuế nước ngoài theo kế hoạch được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để trình để lấy ý kiến các bên liên quan hôm thứ Ba, tổ chức đang tìm cách tránh các tài sản kỹ thuật số nước ngoài được sử dụng để che giấu về ngân sách tài chính.
- OECD cho biết trong một cuộc tham vấn mở đến cuối tháng 4, có một “rủi ro” là việc lưu trữ tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài có thể làm suy yếu các yêu cầu hiện có về chia sẻ thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng nước ngoài, nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế và tài chính bất hợp pháp .
- Các đề xuất cho biết các nhà cung cấp tiền điện tử sẽ phải chia sẻ tên, địa chỉ, số an sinh xã hội của người dùng và thông tin chi tiết về các giao dịch giữa tiền điện tử và tiền pháp định và giữa các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. Các sàn giao dịch cũng sẽ phải kiểm tra nơi cư trú về thuế của người dùng mới và sẽ có 12 tháng để xác định điều đó cho các khách hàng hiện tại.
- Các quy tắc cũng sẽ áp dụng cho cả ví “lạnh” ngoại tuyến và ví nóng, cũng như các dịch vụ như máy ATM tiền điện tử. Nhưng OECD cho biết họ muốn loại trừ những người chỉ đơn giản là xác thực các giao dịch blockchain, cũng như các tài sản “vòng kín” như chứng từ được sử dụng trong một cửa hàng cụ thể. Các loại tiền kỹ thuật số tiềm năng mới của ngân hàng trung ương và các loại tiền điện tử khác sẽ được đưa vào các quy tắc hoán đổi dữ liệu hiện có, theo các kế hoạch.
- OECD cho biết họ sẽ hoàn thiện các quy tắc dựa trên ý kiến của mọi người và sẽ cập nhật Nhóm 20 quốc gia giàu và phát triển hàng đầu vào tháng 10.
- Động thái này diễn ra khi các cơ quan thuế trên toàn thế giới cố gắng làm rõ trách nhiệm của việc nắm giữ tiền điện tử và Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) theo tiêu chuẩn quốc tế tìm cách ngăn chặn các tài khoản ẩn danh được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.
Theo Coindesk