Một đại bồi thẩm đoàn liên bang có trụ sở tại San Diego đã buộc tội Kumbhani với tội danh dàn dựng một kế hoạch Ponzi thông qua “Chương trình cho vay” của BitConnect trong số rất nhiều tội danh khác.
Satish Kumbhani – Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng BitConnect, đã bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với con số lên đến 2,4 tỷ đô la.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ – Department of Justice), một đại bồi thẩm đoàn liên bang có trụ sở tại San Diego buộc tội Kumbhani với tội danh dàn dựng kế hoạch Ponzi thông qua “Chương trình cho vay” của BitConnect:
“Kumbhani – Cư trú tại Gujarat (Ấn Độ), bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư “chương trình cho vay của BitConnect sẽ mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo lãi suất hoàn lại”. Bản cáo trạng cáo buộc rằng Kumbhani đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để hoàn trả một phần cho các nhà đầu tư cũ, và chương trình này hoạt động y hệt như “một kịch bản Ponzi trong sách giáo khoa. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã thu về khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư”.
Quay trở lại năm 2017 trong bối cảnh sôi động của thị trường, BitConnect (BCC) đã ghi nhận mức giá giao dịch cao nhất mọi thời đại là 463,31 đô la, đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la (theo DOJ). Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy giá đã sớm lao dốc trong vòng vài tháng gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
DOJ tuyên bố thêm rằng Kumbhani và đồng phạm của ông ta đã thao túng thị trường để đánh lừa nhu cầu của các trader. Các giao dịch bị che giấu và chuyển tiền thông qua “cụm ví tiền điện tử của BitConnect và các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế khác”.
Ủng hộ các cáo buộc của DOJ, vào tháng 9 năm 2021, Glenn Arcaro – nhà quảng bá trước đó của BitConnect đã thừa nhận có liên quan đến việc gian lận của nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại này.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Kumbhani đã trốn tránh các quy định của Hoa Kỳ bằng cách không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Nhìn chung, “Kumbhani bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, lừa đảo qua điện thoại, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế”, thông cáo báo chí của DOJ cho biết.
Vụ việc hiện đang được điều tra bởi Văn phòng Hiện trường FBI Cleveland và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (CI). Trong trường hợp bị buộc tội cao nhất, Kumbhani sẽ phải chịu tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù. Ngoài ra, DOJ khuyến nghị tất cả các nhà đầu tư BitConnect xem xét liệu họ có khả năng là một nạn nhân của vụ lừa đảo này hay không và trình báo.