Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết giải quyết rủi ro của các ví tiền mã hoá “unhosted” và nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia.
Những quy tắc đang được soạn thảo để bảo vệ an ninh quốc gia của nước Mỹ
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tiến tới quản lý tính ẩn danh của các ví tiền mã hoá “unhosted” (một ví phi tập trung do một cá nhân quản lý) nhằm chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Theo quy tắc do Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) đề xuất vào năm 2020, các sàn giao dịch cần cung cấp thông tin tài khoản các ví có giá trị từ 10.000 USD trở lên và thông tin giao dịch của những ví nào từ 3.000 USD. Đặc biệt sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Liên bang Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, các ví càng được giám sát chặt chẽ hơn.
Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Wally Adeyemo xác nhận rằng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang làm việc để giải quyết những rủi ro liên quan đến ví unhosted. Ông cũng nói rằng các tổ chức tài chính cần biết họ đang giao dịch và kinh doanh với ai để đảm bảo họ không thanh toán cho tội phạm hoặc pháp nhân bị xử phạt. Adeyemo phác thảo Bộ luật về gửi tiền “Travel Rule”. Đạo luật này được tạo ra bởi lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), FinCEN và các cơ quan quản lý quốc tế khác để nắm bắt danh tính thực của người gửi và người nhận tiền mã hoá trong một giao dịch. Mục đích của Travel Rule là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi luật bảo mật ngân hàng.
Để giải quyết những lo ngại về vi phạm quyền riêng tư, Adeyemo cho biết các cơ quan cam kết soạn thảo các quy định có lợi cho mục tiêu an ninh quốc gia đồng thời cho phép đổi mới công nghệ thanh toán.
Sự thúc đẩy điều chỉnh đến từ nhiều hướng
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành lệnh hành pháp cho một số cơ quan chính phủ nghiên cứu về tiền mã hoá, các cơ quan này bao gồm Bộ Ngân khố, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ, Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố và 6 quan chức chính phủ khác đã đệ trình các phụ lục bổ sung lên Tổng thống nêu rõ quan điểm của họ về rủi ro các hoạt động tài chính bất hợp pháp do tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền mã hoá, stablecoin, CBDC và xu hướng sử dụng tài sản kỹ thuật số của các tác nhân bất hợp pháp. Trong vòng 120 ngày kể từ khi đệ trình Chiến lược quốc gia chống khủng bố và tài trợ bất hợp pháp khác lên Quốc hội, Bộ trưởng Ngân khố và những người khác phải đệ trình một kế hoạch phối hợp liên ngành để giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp.
Bộ Ngân khố hiện đang làm việc với Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo) và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (D-NY) để đưa ra các quy định dự thảo vào đầu tuần này, nỗ lực mang lại sự rõ ràng hơn cho không gian tiền mã hoá. Mặc dù được giới thiệu gần đây, dự luật mới sẽ không thực sự có hiệu lực cho đến sớm nhất là năm 2023, vì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ được ưu tiên hơn. Hiện tại, dự luật chỉ đề cập những loại stablecoin, loại tiền mã hoá nào thuộc thẩm quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai – CFTC và loại tiền nào thuộc thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ – SEC.
Nguồn: SkyverseTV tổng hợp